fbpx

Rahapesuga seotud juhtumite avalikustamine näitab riigi võimekust juhtumeid avastada ja menetleda, ütleb Accelerate Estonia programmi KYC (Know Your Customer ehk tunne oma klienti) teenuse projekti eestvedaja Rainer Osanik.

R.Osanik

Viimastel kuudel on meedias leidnud palju kajastamist erinevaid rahapesu tõkestamisega seonduvad teemad. Pankadele on heidetud ette liigset bürokraatiat ja klientidelt ebavajalike andmete küsimist rahapesu tõkestamise ettekäändel. Väidetud, et rahapesuga seonduvad probleemid tõrjuvad väliskapitali riigist eemale ning pankade soovimatus e-residentidele pangakontosid avada võtab välismaalastel võimaluse Eestis ettevõtlusega tegeleda ning seeläbi riigile ka maksutulu tuua.

Igas eeltoodud väites või järelduses on oma tõetera ning ei maksa eitada, et meil tõesti on probleemid. Kuid võibolla võimendame probleeme veidi üle?

Loe lähemalt Ärilehest!